Двоє чоловіків були заарештовані за крадіжку 230 мільйонів $ у криптовалюті, використовуючи складні схеми приховування транзакцій через VPN і сервіси мікшування.
429 
Pig Butchering – це один із найнебезпечніших видів шахрайства, що набуває популярності в інтернеті. Він базується на соціальній інженерії, коли зловмисники місяцями встановлюють довірчі відносини з жертвами через соцмережі, месенджери або сайти знайомств, а потім пропонують фейкові інвестиції в криптовалюту. Головна особливість цієї схеми – повна ілюзія контролю, коли жертва самостійно створює акаунт на шахрайській платформі та поступово інвестує значні суми. У результаті вивести кошти неможливо, а шахрай просто зникає.
Pig Butchering («вибій свиней») – різновид шахрайства, пов’язаного з фейковими інвестиціями, часто криптовалютними. Особливості цієї схеми полягають у наступному:
Pig butchering передбачає тривале спілкування шахрая з жертвою – близько кількох місяців.
Жертви pig butchering найчастіше втрачають великі суми грошей: до сотень тисяч чи навіть мільйонів доларів.
Основою шахрайської схеми Pig Butchering є соціальна інженерія. Шахраї знаходять потенційних жертв у соціальних мережах, месенджерах або на сайтах знайомств, після чого ініціюють контакт. Зазвичай це відбувається через випадкове повідомлення, яке нібито було відправлене помилково.
Спочатку розмова не має фінансового підтексту – шахрай підтримує нейтральні бесіди, намагаючись встановити довірчі або навіть романтичні стосунки з жертвою.
Згодом шахрай переходить до теми інвестицій, найчастіше розповідаючи про нібито перспективні криптовалютні проєкти. Важлива особливість цієї схеми – зловмисник не просить безпосередньо переказувати йому гроші. Натомість він переконує жертву відкрити особистий акаунт на певній трейдинговій платформі, яка нібито надає контроль і безпеку.
Після реєстрації та внесення першого депозиту шахрай починає «допомагати» жертві, даючи поради щодо торгівлі. Спочатку вони виглядають успішними – рахунок показує високі прибутки, що заохочує жертву вкладати ще більше грошей.
Однак, коли приходить час вивести кошти, з’ясовується, що це неможливо, адже платформа була фальшивою, а всі прибутки – лише цифрова ілюзія. У деяких випадках шахраї дозволяють зняти невелику суму на початковому етапі, щоб підвищити довіру, але в підсумку всі вкладені кошти втрачаються.
Таким чином, схему можна умовно поділити на чотири етапи.
Завоювання довіри. Шахрай намагається приспати пильність жертви та заручитися її довірою.
Ознайомлення з інвестиціями. Шахрай демонструє можливість вигідно інвестувати та «допомагає» жертві, зберігаючи видимість контролю жертви над процесом.
Збір грошей. Демонструючи отримання прибутку, шахрай мотивує жертву вносити на платформу більш серйозні суми.
Зникнення шахрая. Коли зібрано значну суму грошей або коли жертва намагається вивести прибуток, шахрай припиняє спілкування.
Зазвичай шахрайську схему Pig Butchering реалізують не окремі злочинці, а великі кіберзлочинні угруповання. Безпосереднє спілкування з жертвами зазвичай ведуть пересічні оператори, які самі можуть бути жертвами примусової праці. Їх утримують на так званих скам-фермах, змушуючи працювати під погрозами.
Власники таких «ферм» шукають людей з гарним володінням мовами та комунікативними навичками, тому заманюють потенційних працівників обіцянками високооплачуваної роботи – наприклад, у сфері IT, SMM чи перекладів. Вони запрошують їх до «офісів», які насправді є табором примусової праці.
Після приїзду нових працівників позбавляють документів та, застосовуючи погрози чи фізичне насильство, змушують їх брати участь у шахрайських схемах.
Все починається з випадкового повідомлення в месенджері, соціальній мережі чи SMS. Шахрай може прикинутися, що помилково відправив його не тому адресату, або ж послатися на спільних знайомих, інформацію про яких легко знайти у відкритих профілях. Якщо жертва відповідає, він ввічливо вибачається та намагається підтримати невимушену бесіду. З часом листування стає постійним, а контакт – більш довірчим.
Часто зловмисники навмисно шукають жертв, які підвищують шанси на успіх афери. Це можуть бути забезпечені, але самотні та емоційно вразливі люди, які не проти завести нове знайомство. На початковому етапі головна мета шахрая – встановити дружні або навіть романтичні стосунки.
Таким чином, він поступово втирається в довіру, змушуючи жертву почуватися комфортно та безпечно. На відміну від багатьох інших шахрайських схем, тут зловмисники діють повільно, витрачаючи багато часу на встановлення зв’язку. Навіть якщо спочатку у жертви виникають підозри, вони поступово зникають через довге та продумане спілкування.
Згодом шахрай непомітно переводить розмову на фінансові теми, поступово підводячи жертву до ідеї вигідного інвестування. Для цього можуть використовуватися різні підходи, але загальна стратегія залишається незмінною – створити ілюзію унікальної можливості.
Інвестиційні пропозиції можуть включати акції, облігації, ф’ючерси чи опціони, але останнім часом найчастіше йдеться про перспективні криптовалютні проекти. Саме через складність та непрозорість ринку криптовалют, а також легкість проведення транзакцій, шахраї обирають цей напрямок.
Якщо жертва починає сумніватися, зловмисник швидко її заспокоює. Він підкреслює, що жодних грошей переказувати безпосередньо йому не потрібно – достатньо лише створити акаунт на трейдинговій платформі та спробувати інвестувати невелику суму.
Головна особливість Pig Butchering – це підтримка у жертви повної ілюзії контролю. Вона самостійно реєструється на платформі, обирає активи для торгівлі та бачить швидке зростання прибутку. Шахрай лише ненав’язливо допомагає та дає поради, які спочатку приносять успішні результати.
Переконавшись, що схема працює, жертва поступово вкладає більше коштів, намагаючись примножити свій прибуток.
Рано чи пізно настає момент розв’язки. Найчастіше це відбувається, коли на рахунку накопичується значна сума або жертва намагається вивести кошти.
Саме тоді вона розуміє, що платформа була фальшивою, а всі «прибутки» – просто цифрові цифри на екрані. Реальних грошей у неї більше немає.
Шахрай припиняє будь-яке спілкування, видаляє акаунти, а жертва залишається без своїх інвестицій. Найчастіше мова йде про десятки або сотні тисяч доларів, а іноді і мільйони.
Як можна зрозуміти з опису Pig Butchering, ця шахрайська схема суттєво відрізняється від інших видів інтернет-шахрайства. По-перше, її організатори діють надзвичайно професійно та мають у своєму розпорядженні ефективні інструменти для маніпуляції жертвами. По-друге, вони працюють без поспіху, витрачаючи тижні або навіть місяці на встановлення довірчих відносин із потенційною жертвою. По-третє, ця схема розрахована на отримання великих сум, тому шахраї готові витратити багато часу на обробку кожної жертви, адже кінцева вигода виправдовує такі зусилля.
Такий рівень організованості та ефективності пояснюється тим, що Pig Butchering зазвичай не є справою окремих шахраїв. За цією схемою стоять крупні злочинні угруповання, які керують масштабними шахрайськими фермами. Найчастіше вони розташовані в найменш благополучних країнах Південно-Східної Азії, де немає належного контролю з боку влади. Основними центрами діяльності таких угруповань є Камбоджа та М’янма, а також Лаос і Філіппіни. Особливо складна ситуація в М’янмі, де громадянська війна створила сприятливі умови для розвитку кримінального бізнесу.
Ці шахрайські підприємства мають величезні масштаби. Наприклад, за даними минулорічного репортажу, одна з найбільших шахрайських ферм KK Park налічує понад 2000 працівників і навіть отримала власну статтю у Вікіпедії. При цьому такі «ферми» постійно розширюються, відкриваючи нові центри для здійснення шахрайських операцій.
Фактично ці об’єкти нагадують трудові табори, що є однією з найбільш шокуючих деталей цієї схеми. Співробітники, які безпосередньо взаємодіють із жертвами, часто потрапляють у цю систему примусово.
Шахрайським угрупованням потрібні освічені фахівці зі знанням мов та навичками онлайн-спілкування. Очевидно, що таких людей у сільських районах М’янми та Камбоджі знайти складно, тому злочинці заманюють громадян інших країн, обіцяючи високооплачувану роботу. Їм пропонують вакансії операторів кол-центрів, SMM-спеціалістів, перекладачів або IT-фахівців.
Проте після прибуття нових працівників позбавляють документів, утримують під жорстким контролем і змушують брати участь у шахрайських схемах, часто під загрозою насильства.
Зазвичай нові працівники шахрайських ферм спочатку прибувають до Таїланду, звідки їх перевозять у М’янму чи Камбоджу. Там їх доставляють у віддалені табори, далеко від великих населених пунктів, і відбирають документи, позбавляючи можливості втекти.
Після цього люди перетворюються на фактичних рабів: їх змушують працювати по 12–16 годин на добу, при цьому виплачуючи мінімальні кошти або навіть просто даючи їжу. До них застосовують насильство, а в деяких випадках навіть перепродають іншим шахрайським угрупованням. У 2023 році стало відомо про російську пару, яка опинилася в такому рабстві, потрапивши в шахрайську схему.
Масштаби цієї проблеми вражаючі. За даними Управління верховного комісара ООН з прав людини, на шахрайських фермах у М’янмі працює щонайменше 120 000 осіб, а в Камбоджі – ще приблизно 100 000. Це свідчить про глобальну кризу, яка виходить далеко за межі звичайного шахрайства.
Визначити точний масштаб фінансових втрат від цієї шахрайської схеми складно, оскільки вона діє глобально. Шахраї працюють у різних країнах, а багато постраждалих не повідомляють про свої втрати через сором або страх. За приблизними оцінками, ця індустрія щороку приносить зловмисникам мільярди доларів.
Оскільки схема надзвичайно прибуткова, сподіватися на її зникнення не варто. Влада таких країн, як Камбоджа та М’янма, не приділяє достатньої уваги боротьбі з цим видом шахрайства, тому захист від нього залишається особистою відповідальністю кожного.
Основні правила безпеки:
Будьте обережними з випадковими онлайн-знайомствами – навіть якщо людина довго з вами спілкується і здається чесною, це може бути частиною шахрайської гри.
Не інвестуйте в сумнівні проєкти – жодні великі прибутки не можуть бути гарантовані, особливо коли вас переконують вкласти гроші без перевірених джерел інформації.
З обережністю ставтеся до криптовалютних інвестицій – через анонімність та незворотність транзакцій шахраї часто використовують криптовалюту для обману.
Пам’ятайте головне правило інвестицій – що вищий прибуток вам обіцяють, то вищий ризик втратити всі гроші. Ніколи не вкладайте кошти, які не готові втратити.
Попередьте своїх рідних та знайомих – чим більше людей буде обізнаних про цю шахрайську схему, тим менше шансів у зловмисників отримати нових жертв.
Захист від шахраїв залежить від пильності та критичного мислення. Якщо якась пропозиція здається надто вигідною, варто двічі подумати, перш ніж довіряти свої гроші та особисту інформацію.
Якщо ви підозрюєте, що стали жертвою шахрайства Pig Butchering, терміново:
Повідомте свій банк та вимагайте заблокувати транзакції.
Зверніться до місцевої поліції та подайте офіційну заяву.
Подайте скаргу в Центр скарг на злочини в Інтернеті (IC3) ФБР: https://www.ic3.gov.
Надішліть інформацію до Секретної служби США на email [email protected], вони перенаправлять ваш запит до відповідного відділу для негайного розслідування.
Перевіряти клієнтів за системою KYC (Know Your Customer): чи мають компанії та фізичні особи веб-сайти, чи вони зареєстровані офіційно?
Заморожувати підозрілі транзакції та вимагати підтвердження походження коштів.
Перевіряти одержувачів вихідних транзакцій на предмет шахрайства.
Повідомляти про підозрілі операції в правоохоронні органи та спрямовувати клієнтів до місцевої поліції.
Подавати звіти про підозрілу діяльність (SAR) та 314(b), а також звертатися в IC3 ФБР (https://www.ic3.gov) або в Секретну службу США ([email protected]).
Pig Butchering – це шахрайство, якого можна уникнути, якщо діяти обережно та не довіряти занадто гарним пропозиціям в інтернеті.
429 
400 
1144