Фінансова розвідка, відома як FININT, є віталізуючою частиною аналітичного світу, дозволяючи експертам виявляти та відстежувати фінансові потоки, що можуть мати важливе значення для безпеки та стабільності. Це поле активно використовується у сфері безпеки, а також комерційними організаціями для захисту від різних загроз. FININT не тільки про виявлення фінансових транзакцій. Це є систематичним підходом до аналізу великих об’ємів фінансових даних, щоб зрозуміти моделі, тренди та аномалії. Такий аналіз може виявити злочинні дії, такі як відмивання грошей або фінансування тероризму. Однією з ключових особливостей FININT є здатність з’єднувати різні джерела даних для створення повної картини.
Це може включати банківські операції, транзакції з криптовалютами або навіть дії в соціальних мережах. Фінансова розвідка стає ще більш актуальною з ростом цифрових платіжних систем і криптовалют. Здатність розшифровувати та аналізувати ці потоки даних вимагає спеціальних знань та навичок. У цій статті ви знайдете загальний огляд FININT, його методів та технологій, які використовуються для аналізу фінансових даних. Якщо вас цікавить глибоке розуміння фінансової розвідки і як вона може бути застосована в різних сценаріях, не пропустіть цю статтю. Тут ви знайдете базові принципи та методики, які допоможуть вам розпочати свій шлях в світі FININT.
Подібно до вищезгаданого, дозволяє знайти 990 форм для некомерційних організацій.
Цей сайт надасть розбивку платежів від фармацевтичних компаній та/або компаній, що займаються медичним обладнанням.
ICIJ Offshore Leaks Database – база даних про офшорні компанії від Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань.
База даних індивідуальних форм 990 приватних фондів, державних благодійних організацій та інших некомерційних організацій.
Партнерство між Групою Світового банку та Управлінням ООН з наркотиків і злочинності, яке підтримує міжнародні зусилля з ліквідації надійних гаваней для корумпованих фондів.
Подібний до наведеного вище інструменту, за винятком Франції. Надає платежі, отримані від фармацевтичних компаній та/або компаній, що займаються медичним обладнанням.
Платформа даних розслідувань, яка допомагає репортерам стежити за грошима. Вони надають публічний доступ до великого архіву державних записів і відкритих баз даних. OCCRP.
503 
668 
518 
