Інструменти, які допоможуть у розслідуванні FININT

24 жовтня 2023 1 хвилина Автор: Cyber Witcher

FININT: Нові інструменти для виявлення глобальних фінансових трендів

Фінансова розвідка, відома як FININT, є віталізуючою частиною аналітичного світу, дозволяючи експертам виявляти та відстежувати фінансові потоки, що можуть мати важливе значення для безпеки та стабільності. Це поле активно використовується у сфері безпеки, а також комерційними організаціями для захисту від різних загроз. FININT не тільки про виявлення фінансових транзакцій. Це є систематичним підходом до аналізу великих об’ємів фінансових даних, щоб зрозуміти моделі, тренди та аномалії. Такий аналіз може виявити злочинні дії, такі як відмивання грошей або фінансування тероризму. Однією з ключових особливостей FININT є здатність з’єднувати різні джерела даних для створення повної картини.

Це може включати банківські операції, транзакції з криптовалютами або навіть дії в соціальних мережах. Фінансова розвідка стає ще більш актуальною з ростом цифрових платіжних систем і криптовалют. Здатність розшифровувати та аналізувати ці потоки даних вимагає спеціальних знань та навичок. У цій статті ви знайдете загальний огляд FININT, його методів та технологій, які використовуються для аналізу фінансових даних. Якщо вас цікавить глибоке розуміння фінансової розвідки і як вона може бути застосована в різних сценаріях, не пропустіть цю статтю. Тут ви знайдете базові принципи та методики, які допоможуть вам розпочати свій шлях в світі FININT.

Інструменти

OpenPayrolls

Шукайте мільйони записів про зарплату державних службовців за іменами.

НАТИСНУТИ ТУТ

Open990

Подібно до вищезгаданого, дозволяє знайти 990 форм для некомерційних організацій.

НАТИСНУТИ ТУТ

Open Spending

Платформа для аналізу та візуалізації бюджетних даних різних країн.

НАТИСНУТИ ТУТ

US OpenPaymentsData

Цей сайт надасть розбивку платежів від фармацевтичних компаній та/або компаній, що займаються медичним обладнанням.

НАТИСНУТИ ТУТ

ICIJ Offshore Leaks Database

ICIJ Offshore Leaks Database – база даних про офшорні компанії від Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань.

НАТИСНУТИ ТУТ

Candid 990 Form Search

База даних індивідуальних форм 990 приватних фондів, державних благодійних організацій та інших некомерційних організацій.

НАТИСНУТИ ТУТ

Stolen Asset Recovery Initiative

Партнерство між Групою Світового банку та Управлінням ООН з наркотиків і злочинності, яке підтримує міжнародні зусилля з ліквідації надійних гаваней для корумпованих фондів.

НАТИСНУТИ ТУТ

France Transparency

Подібний до наведеного вище інструменту, за винятком Франції. Надає платежі, отримані від фармацевтичних компаній та/або компаній, що займаються медичним обладнанням.

НАТИСНУТИ ТУТ

OCCRP Aleph

Платформа даних розслідувань, яка допомагає репортерам стежити за грошима. Вони надають публічний доступ до великого архіву державних записів і відкритих баз даних. OCCRP.

НАТИСНУТИ ТУТ

Інші статті по темі
OSINT АкадеміяЗбір інформації про супротивникаКібервійна
Читати далі
Занурення у світ біткоїну, огляд ключових інструментів для BTC
BTC має унікальну структуру блокчейна, що забезпечує йому безпеку та надійність. Саме завдяки цій структурі багато інших проектів у світі криптовалют беруть за основу архітектуру Біткоїна. Ця стаття надасть вам глибоке розуміння цієї технології.
205
0
OSINT АкадеміяЗбір інформації про супротивникаКібервійна
Читати далі
Інструменти для роботи з криптовалютою та блокчейном
Освоєння цих інструментів допоможе вам стати справжнім професіоналом у сфері криптовалют та блокчейну. Тож, якщо ви прагнете зрозуміти цю область та зробити свої активи максимально ефективними – ця стаття саме для вас!
236
0
Знайшли помилку?
Якщо ви знайшли помилку, зробіть скріншот і надішліть його боту.