ФБР створило криптовалюту для розслідування схем “pump-and-dump”

ФБР таємно створило криптовалюту на базі Ethereum під назвою NexFundAI в рамках розслідування маніпуляцій на ринку криптовалют, продемонструвавши інноваційний підхід до боротьби з фінансовими злочинами в цифровій сфері.

За даними уряду США, криптовалюта NexFundAI була розроблена ФБР за допомогою свідків, які співпрацюють, для виявлення шахрайства на ринку криптовалют. Використовуючи ці токени, агенти змогли відстежити незаконні схеми маніпуляцій, такі як pump-and-dump. В результаті розслідування Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) звинуватила трьох маркет-мейкерів і дев’ятьох осіб у спробах штучного підвищення цін на криптоактиви. Міністерство юстиції висунуло звинувачення проти 18 осіб і організацій за масове шахрайство та маніпуляції на крипторинках. Серед обвинувачених – ZMQuant, CLS Global і MyTrade, які нібито діяли від імені NexFundAI, не знаючи, що цей токен створений ФБР. Загалом шахрайські дії призвели до мільйонних втрат інвесторів.

Схеми “pump-and-dump” були відомі з традиційних фінансових ринків, але з появою криптовалют вони стали особливо популярними завдяки анонімності та децентралізованій природі технології блокчейн. ФБР використовувало токени для викриття цих схем і моніторингу поведінки трейдерів. Операція дозволила отримати життєво важливу інформацію та притягнути винних до відповідальності.

ФБР вдалося отримати докази того, що один з “маркетмейкерів” Лю Чжоу з MyTrade зізнався в тому, що вони “контролюють процес пампа і дампа”, дозволяючи «легко займатися інсайдерською торгівлею».