09.05.2025
1 хв
715
Німецька Федеральна кримінальна поліція (Bundeskriminalamt, BKA) повідомила про припинення діяльності криптобіржі eXch\[.]cx, а також вилучення її інфраструктури через підозри у легалізації злочинних доходів і веденні справ як кримінальної торгової платформи. Операція відбулася 30 квітня 2025 року. Правоохоронці конфіскували 8 терабайтів даних, а також криптоактиви на загальну суму 34 мільйони євро (приблизно 38,25 мільйона $), що включають Bitcoin, Ether, Litecoin та Dash.
Біржа eXch\[.]cx працювала з 2014 року, пропонуючи послуги обміну криптовалютами як у відкритій мережі (clearnet), так і в даркнеті. Вона позиціонувала себе як платформа, що не впроваджує заходи протидії відмиванню грошей, що робило її привабливою для приховування фінансових операцій. Ідентифікація користувачів не проводилася, а дані не зберігалися, що ускладнювало відстеження незаконних транзакцій.
З моменту запуску біржа eXch\[.]cx обробила транзакції на близько 1,9 мільярда $, частина з яких містила незаконні кошти, зокрема пов’язані з північнокорейськими хакерами після зламу платформи Bybit. Напередодні закриття, 17 квітня, біржа самостійно оголосила про припинення своєї діяльності, вказуючи на ймовірність примусового закриття через підозри у відмиванні грошей та фінансуванні тероризму.
Представники платформи наголосили, що не мали на меті сприяти незаконним діям, проте її репутація як конфіденційної біржі стала підставою для розслідувань. Додатково, фахівці з блокчейн-аналітики з TRM Labs заявили про причетність біржі до операцій на 300,000 $, пов’язаних з матеріалами дитячої сексуальної експлуатації.
Припинення роботи eXch стало черговим кроком у боротьбі з незаконним використанням криптоплатформ. Правоохоронні органи наголошують, що це не спрямовано на обмеження приватності користувачів, а є заходом проти злочинного використання. Усі, хто причетний до незаконної діяльності через цю біржу, можуть зіткнутися з серйозними правовими наслідками.
