Операція Unstable, організована Національним агентством зі злочинності Великобританії (NCA), заарештувала 84 підозрюваних і вилучила 20 мільйонів фунтів стерлінгів готівкою та криптовалютою, пов’язаною з російськими злочинними мережами Smart і TGR.
Національне агентство зі злочинності Великобританії (NCA) спільно з міжнародними партнерами провели масштабну операцію. В рамках операції вдалося викрити та заарештувати 84 особи, пов’язані з російськими мережами Smart і TGR. Вилучено 20 мільйонів фунтів стерлінгів готівкою та криптовалютою.
TGR Group:
– Забезпечував доступ до міжнародних фінансів, обходячи санкції.
– Організовував відмивання коштів, обмін готівки на криптовалюту, послуги з передоплаченими кредитними картками та приховував джерела доходів.
– Використовувався для підтримки кіберзлочинців, зокрема з Ryuk ransomware, які відмили понад 2.3 мільйона $ у 2021 році.
Smart Group:
– Фінансував шпигунські операції в інтересах росії між 2022 і 2023 роками.
– Пов’язаний із відмиванням криптовалютних коштів для наркоторговців та інших злочинних угруповань у Великобританії.
Мережі Smart і TGR працюють з Федеральної вежі в Москві, яка є центром відмивання грошей. У зв’язку з арештами Міністерство фінансів США наклало санкції на п’ятьох осіб і чотири компанії, пов’язані з TGR Group. Примітно, що ці мережі мають широкі зв’язки з іншими незаконними організаціями, які використовують криптовалюти для обходу санкцій.
Операції з дестабілізації є частиною глобальної боротьби з кіберзлочинністю та фінансовими злочинами. З 2023 року Smart і TGR активно використовують цифрові активи, включаючи стейблкоїни, щоб обійти міжнародні санкції та фінансувати операції з придбання майна Великобританії.
Розкриття інформації TGR і Smart Group підкреслює серйозність кіберзагроз, пов’язаних з відмиванням грошей та ухиленням від санкцій. Боротьба з такими схемами вимагає міжнародної співпраці та впровадження суворіших правил кібербезпеки.
108 
98 
104 