Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила вісьмох осіб у шахрайстві з криптовалютними активами, що призвело до втрати 650 мільйонів доларів у сотень тисяч інвесторів.
Подружжя Синтія та Едді Петіон, які стояли за компанією NovaTech Ltd., базованою у Флориді, організували багаторівневу маркетингову схему, що діяла протягом п’яти років з 2019 року. Вона залучила понад 200 000 інвесторів по всьому світу.
Схема NovaTech була побудована за принципом багаторівневого маркетингу (MLM), де перші інвестори вербували нових учасників, отримуючи частину прибутку. Однак замість реального інвестування у криптоактиви, компанія використовувала кошти нових учасників для виплат старим інвесторам, що є класичним прикладом фінансової піраміди.
Крім того, Синтія та Едді Петіон використали мільйони доларів з банківських рахунків для особистих потреб, залишивши більшість інвесторів без нічого, коли схема остаточно розвалилася. SEC також заявила, що шестеро інших осіб брали участь у просуванні цієї схеми, отримуючи за це значні комісійні.
SEC рішуче налаштована притягти до відповідальності не лише організаторів, але й промоутерів масштабних шахрайських схем, таких як NovaTech. Незважаючи на те, що багаторівневий маркетинг сам по собі не є незаконним, його використання для шахрайства з криптовалютними активами завдало непоправної шкоди десяткам тисяч людей.