Керівнику столичної компанії, відомому блогеру, повідомлено про підозру в умисному ухиленні від сплати податків на суму понад 200 млн грн, а також у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
За даними слідства, з січня 2020 по серпень 2023 року блогер, здійснюючи незареєстровану господарську діяльність, отримав необґрунтовані доходи в криптовалюті на суму понад мільярд гривень. Він переводив ці кошти в криптовалюту, використовуючи платіжні системи та електронні гаманці, зареєстровані на нього та довірених осіб, після чого обготівковував їх у пунктах обміну валют у Києві та інших містах. Кошти, отримані таким чином, не були відображені в деклараціях про майновий стан і доходи, а податки з них не сплачувалися. Частину цих коштів блогер використав для придбання елітної нерухомості та автомобілів преміум-класу, оформляючи їх на своїх родичів та довірених осіб.
Цей випадок є черговим прикладом використання криптовалют для приховування доходів та уникнення оподаткування. Ухилення від сплати податків є серйозним злочином, що підпадає під кримінальну відповідальність згідно з законодавством України. Досудове розслідування у цій справі ведуть детективи Бюро економічної безпеки, а правоохоронці продовжують роботу над виявленням інших осіб, причетних до цієї схеми.
Подальший розвиток подій у цій справі може мати значний вплив на практику використання криптовалют у бізнесі та посилення контролю за фінансовими операціями.
Про нього також робили розслідування журналісти “Української правди“
А свою позицію він висловив в інтерв’ю у “RAMINA“
