31-річний росіянин олексій перцев був заарештований у серпні 2022 року після введення санкцій США проти Tornado Cash за сприяння відмиванню грошей, a у вівторок суд виніс вирок – 5.4 роки ув’язнення. Суд також постановив конфіскувати криптовалютні активи перцева на суму 1,9 млн євро. Незважаючи на заяву Перцева про те, що його наміром було забезпечити конфіденційність користувачів, суд визнав його відповідальним за діяльність Tornado Cash, яка не включала достатні механізми для запобігання зловживанням.
Tornado Cash функціонував як децентралізований криптовалютний мікшер, що дозволяло користувачам маскувати транзакції, змішуючи незаконні та законні кошти. Сервіс не реалізував програми “Знай свого клієнта” (KYC) або боротьби з відмиванням грошей (AML), як того вимагає закон США, і не був зареєстрований в Системі по боротьбі з фінансовими злочинами США (FinCEN).
Цей випадок викликав дискусії між захисниками конфіденційності, які стверджують, що анонімні інструменти не повинні криміналізуватися, і урядами, які займають жорстку позицію проти нерегульованих сервісів, що можуть використовуватися для незаконних цілей.
795 
775 
849 