Індійський громадянин визнав себе винним у створенні фейкового сайту Coinbase та викраденні 37 мільйонів доларів

Чираг Томар, 30-річний індійський громадянин, зізнався у суді у створенні фейкового сайту Coinbase, що призвело до втрати жертвами понад 37 мільйонів доларів. Йому загрожує до 20 років ув’язнення та штраф у розмірі 250 000 доларів.

Чираг Томар організував складну схему спуфінгу, що діяла з червня 2021 року, і включала створення підробленого сайту CoinbasePro.Com. Шахраї використовували різні тактики для отримання доступу до акаунтів користувачів та переведення криптовалютних активів на свої гаманці. Вкрадені кошти використовувалися для фінансування життя Томара та його спільників, включаючи купівлю предметів розкоші та екстравагантні подорожі

Одним із помітних випадків став інцидент з жертвою з Західного округу Північної Кароліни, яка втратила понад 240 000 доларів. Томар визнав, що контролював кілька криптовалютних гаманців, на які надходили сотні транзакцій вкраденої криптовалюти, загальною сумою в десятки мільйонів доларів. Вкрадені кошти конвертувалися в інші форми криптовалюти або переміщалися між різними гаманцями, а згодом конвертувалися в готівку, яку Томар та його спільники використовували для фінансування розкішного способу життя.

Чираг Томар визнав себе винним, йому загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років ув’язнення та штраф у розмірі 250 000 доларів. Дата винесення вироку ще не призначена. Прокурор США високо оцінив роботу Секретної служби США та ФБР у розслідуванні цього випадку.