06.02.2026
1 хв
389
Двом мешканцям Гластонбері, штат Коннектикут, висунуто федеральні обвинувачення у масштабній схемі шахрайства з онлайн-азартними іграми, в межах якої вони нібито використали особисті дані близько 3 000 жертв для незаконного отримання приблизно 3 мільйонів доларів з FanDuel та інших платформ.
Федеральне велике журі присяжних у Нью-Гейвені висунуло 45-пунктовий обвинувальний акт проти 29-річних Амітоджа Капура та Сіддхарта Ліллані. Обох було заарештовано та згодом звільнено під заставу в розмірі 300 000 доларів кожного. За даними слідства, з 2021 по 2026 рік обвинувачені купували викрадену персональну інформацію (PII) на даркнет-ринках і через Telegram, після чого створювали тисячі фейкових акаунтів на платформах FanDuel, DraftKings і BetMGM. Метою схеми було використання бонусів для нових користувачів — кредитів, безкоштовних ставок і промо-акцій. Виграші з бонусних ставок переводилися на віртуальні платіжні картки, а згодом — на банківські та інвестиційні рахунки, контрольовані фігурантами.
Прокурори стверджують, що Капур і Ліллані використовували сервіси перевірки біографічних даних, зокрема TruthFinder і BeenVerified, щоб відповідати на контрольні питання під час реєстрації акаунтів. Для систематизації даних Капур нібито створив файл Tracker.xlsx, у якому зберігалися імена, адреси, дати народження, email-адреси, номери телефонів і соціального страхування жертв. У матеріалах справи також фігурують текстові повідомлення, де обговорюється перевірка номерів соціального страхування та автоматизоване створення акаунтів без додаткової верифікації.
Обвинуваченим інкримінують змову з метою шахрайства, десятки епізодів електронного шахрайства, крадіжку особистих даних і відмивання коштів. Сукупно ці обвинувачення передбачають десятки років можливого ув’язнення. Водночас прокуратура наголошує, що обвинувальний акт не є доказом вини, а підозрювані вважаються невинними до рішення суду.
