28.02.2024
1 хв
1524
Розслідування у співпраці з японським виданням Nikkei показало, що китайська компанія AmarvelBio, відома як один із ключових постачальників прекурсорів для виробництва фентанілу, мала тісні зв’язки з японською фірмою Firsky. Через складну мережу доменів, контактів і корпоративних реєстрацій дослідники виявили, що ці структури фактично були частинами однієї схеми. Використання Японії як прикриття дозволяло уникати підозр і легалізувати канали постачання.
Раніше цього року чоловік і жінка постали перед судом у Нью-Йорку за звинуваченнями, пов’язаними з незаконною торгівлею наркотиками. Їх було заарештовано в рамках таємної операції Управління з боротьби з наркотиками США (DEA) після того, як з Китаю до США було доставлено понад 200 кілограмів хімічних речовин-прекурсорів, що використовуються для виробництва синтетичного опіоїду фентанілу. За словами влади, цієї кількості було достатньо для виготовлення 25 мільйонів смертельних доз цього наркотику.
Громадян Китаю також звинуватили у змові з метою імпорту тоннних кількостей прекурсорів фентанілу до США, де щороку від передозування опіоїдами помирають десятки тисяч людей. Після двотижневого судового розгляду присяжні Манхеттена визнали їх винними у змові з метою імпорту прекурсорів фентанілу та змові з метою відмивання грошей.
36-річний Цінчжоу «Брюс» Ван та 32-річний Її «Чайрон» Чен працювали в хімічній компанії Hubei Amarvel Biotech (AmarvelBio), що базується в китайському місті Ухань. Їх заарештували у 2023 році після того, як їх виманили з Китаю на Фіджі в рамках операції DEA, а згодом екстрадували до США. Ця справа стала першим випадком, коли влада США переслідувала керівників китайських компаній за торгівлю прекурсорами фентанілу.
Але судові документи показали, що можуть бути зв’язки з іншою східноазійською країною. З Bellingcat зв’язалася японська газета Nikkei , яка розслідувала зв’язки AmarvelBio з Японією, підозрюючи, що країна використовувалася як командний пункт для транскордонної контрабандної операції.
Видання Nikkei розслідувало справу Ся Фенчжі, китайця, якого в судовому процесі в Нью-Йорку називали «босом Японії». Було знайдено особу з таким ім’ям, яка була вказана як власник китайської компанії з продажу хімічної сировини під назвою Fushikai Trading Co Ltd, яка, за даними Nikkei , працювала під брендом «Firsky». Вебсайт Firsky China містив сертифікат Fushikai Trading з тим самим ідентифікаційним кодом, що й у корпоративних записах Fushikai. Компанія, згідно з її вебсайтом , була дочірньою компанією, що повністю належить Firsky Co. Ltd., зареєстрованій у Нагої, промисловому місті в центральній Японії.
Nikkei отримала корпоративні записи Firsky в Японії, які свідчать про те, що Ся очолював компанію. Записи, отримані Nikkei , також показали, що керівником китайської компанії було вказано ім’я Цінчжоу Ван, те саме ім’я, що й у одного з двох керівників AmarvelBio, засуджених у США.
Nikkei звернулася до команди фінансових розслідувань Bellingcat із проханням використати свій досвід у дослідженні відкритих джерел, щоб незалежно перевірити зв’язок японської компанії з AmarvelBio. Наше розслідування виявило докази, які свідчать про те, що ці дві компанії є не лише частиною однієї міжнародної мережі контрабанди – вони фактично є однією і тією ж компанією. Ось як ми це зробили.
Зв’язати AmarvelBio та Firsky через записи доменів було неможливо, оскільки обидва вебсайти були зареєстровані через провайдера, який використовує захист конфіденційності, що приховує персональні дані від громадськості. Однак інформація, отримана правоохоронними органами США, може стати публічною під час судових розглядів.
Розширений пошук RECAP від CourtListener – це безкоштовний інструмент, що використовується некомерційною організацією Free Law Project, який дозволяє користувачам шукати мільйони федеральних судових документів, доступних через службу публічного доступу до електронних судових записів (PACER).
Пошуковий запит «amarvelbio.com» у CourtListener видав кілька результатів, зокрема доказ із федеральної справи проти AmarvelBio. Він містив дані про реєстрацію доменів, отримані за судовою повісткою, які свідчили про те, що засуджений співробітник AmarvelBio Її «Чірон» Чен зареєстрував низку доменів, зокрема для AmarvelBio, її « дочірньої компанії » Wuhan Wingroup та Firsky (як у Китаї, так і в Японії).
Інший домен (firskytech.com), якого не було в документах, доступних на CourtListener, було зареєстровано через кілька місяців після арешту Чена у 2023 році та залишається онлайн на момент публікації. Цей веб-сайт вказав адресу в Ухані та описує себе як постачальника «високочистих» хімічних проміжних продуктів, що повністю належить Японії. Хоча його реєстраційні дані залишаються конфіденційними, контактна електронна адреса, вказана на сайті, використовує домен Firsky China – «firsky-cn.com» – який був зареєстрований Ченом і, таким чином, пов’язаний з мережею.
Bellingcat також знайшов особисту адресу Gmail Чен у вихідному коді архівів трьох веб-сайтів ( тут, тут і тут ), які були як у реєстраційних записах, отриманих за судовою повісткою, так і у списку з 12 доменів, які влада США вилучила після пов’язування їх з AmarvelBio, що додатково підтверджує її причетність.
Додаткові доменні зв’язки між AmarvelBio та японською версією Firsky були виявлені в архівній рекламі з даркнет-маркетплейсу Breaking Bad, яку було знайдено через агрегатор витоків intelx.io. Реклама хімічних речовин була розміщена під ребрендинговою назвою AmarvelBio, AmarvelTech, після звинувачення китайської компанії у 2023 році.
Деякі оголошення вели на whrchem.com – один із 12 вебсайтів, вилучених DEA. Записи доменів, виявлені через intelx.io, показали, що whrchem.com контролювався двома обліковими записами електронної пошти, один з яких використовував домен для Firsky Japan – «firsky-jp.com». Ця ж електронна адреса також вказана як «автор» в архіві whrchem.com.
Аналіз профілів, реклами та продавців AmarvelBio та Firsky виявив подальші зв’язки між двома компаніями, включаючи перероблені номери телефонів, фотографії, водяні знаки, біографії компаній та сертифікати відповідності, які неможливо було перевірити.
Пошукові запити за запитом «Firsky» на форумі «Breaking Bad» видали існуючий профіль продавця на ім’я «Cindy», чий контактний веб-сайт був вказаний як bmkpmkbdo.com. Архів сайту за 2024 рік містить номер WhatsApp Cindy, який, як показують пошукові запити, раніше використовувався в рекламі AmarvelBio, опублікованій на «Breaking Bad».
У Firsky є профіль продавця з понад 350 активними оголошеннями на платформі електронної комерції ChemicalBook. Але в одному оголошенні , під описом компанії, Firsky взаємозамінно описується як AmarvelBio.
Хоча багато рекламних оголошень Firsky містили стокові зображення з її водяним знаком, деякі продукти, що рекламувалися Firsky, були чітко марковані як AmarvelBio та мали водяний знак «Hubei Amarvel Biotech Co., Ltd». На одному з веб-сайтів Firsky та в профілі AmarvelBio на ChemicalBook було зображено один і той самий завод.
AmarvelBio також має профіль продавця ChemicalBook та відображає сертифікат (хоча «Amarvel», схоже, написано з помилкою «Amarbel»), який стверджує, що компанія пройшла перевірку якості третьою стороною. Зображення сертифіката з ідентичним номером і датою звіту, але з Firsky, зазначеним у розділі «назва компанії», було знайдено на одному з веб-сайтів Firsky. У розділі «Загальні коментарі» сертифікати Amarvel та Firsky містять посилання на «Huibei Amarbel Biotech Co., Ltd., розташовану в Ухані».
Компанія, яка, як стверджується, видала сертифікати, SGS-CSTC Standards Technical Services Co. Ltd., повідомила, що не може перевірити документи, оскільки вони були неповними.
Незаконний фентаніл, що постачається з Китаю та Мексики, спричинив найсмертоноснішу наркокризу в історії Америки. Цей синтетичний опіоїд у 50 разів потужніший за героїн – навіть невелика доза, як 2 мг, може бути смертельною. Хоча кількість смертей за останні роки зменшилася, опіоїдна епідемія забрала життя понад 100 000 людей між лютим 2022 року та січнем 2023 року, а передозування залишається основною причиною смерті американців віком від 18 до 44 років.
Цього року уряд США запровадив тарифи на Китай, спрямовані на те, щоб чинити тиск на Пекін, щоб зупинити потік хімічних речовин-прекурсорів фентанілу в країну. У червні Китай додав два прекурсори фентанілу до списку контрольованих речовин у рамках того, що він назвав ініціативою щодо виконання зобов’язань ООН щодо контролю над наркотиками, що відображає його «активну участь у глобальному управлінні наркотиками». Принаймні один із цих прекурсорів був рекламований AmarvelBio та її афілійованими компаніями, включаючи деякі списки, які залишаються онлайн на сторонніх торгових веб-сайтах.
Такехіро Масутомо, журналіст з Токіо та автор книги « Run Ri: Слідами китайських еліт, що втікають до Японії» , багато писав про нову хвилю імміграції до Японії китайцями, які зараз складають найбільшу групу іноземних резидентів у країні. Він розповів, що Японія є привабливим напрямком не лише через свою близькість до Китаю, культурні зв’язки та відносну легкість отримання довгострокового статусу проживання через ділові маршрути, але й тому, що існує менше регуляторних бар’єрів. Він сказав, що це залишає «простір для експлуатації» злочинцями.
«Тут справді легко створити компанію, і все дешево порівняно з іншими містами світу. Це головна причина», – сказав Такехіро. «Я опитував багатьох новоприбулих китайців і зустрічав деяких людей, зокрема злочинців. Японія може зіткнутися з потенційним зростанням фінансових злочинів, зокрема відмивання грошей, за участю осіб з Китаю».
Видання Nikkei повідомило, що Японію, можливо, було обрано як базу, оскільки вона не має широкого зв’язку з торгівлею прекурсорами фентанілу, а отже, менш імовірно, що її партії будуть перевірятися. Хоча Фірскі було ліквідовано в Японії, Nikkei заявило, що мережа AmarvelBio продовжує працювати в Китаї. Місцезнаходження Ся Фенчжі, якого в судових документах США називають «босом у Японії», залишається невідомим.
У відповідь на запитання на форумі Breaking Bad щодо справи проти AmarvelBio у 2023 році, користувач, позначений як «AmarvelBio Vendor», заявив, що санкції США «не впливають» на китайські компанії. «Єдине, що вони можуть зробити, це заблокувати [sic] наш вебсайт», – сказали вони. «Це не є для нас проблемою, ми створимо багато нових вебсайтів».
Ся Фенчжи не відповів на запити Nikkei про коментарі . Адвокати Вана та Чена, яким має бути винесено вирок цього місяця, не відповіли на запити про коментарі на момент публікації.
