Згідно зі звітом компанії Elliptic, телеграмний ринок HuiOne Guarantee досяг сукупного обсягу транзакцій у розмірі 24 мільярди $, що робить його найбільшим нелегальним майданчиком в історії. Майданчик почав свою діяльність у 2021 році, спершу спеціалізуючись на продажу автомобілів та нерухомості, однак пізніше став осередком шахрайських операцій, відмивання грошей і торгівлі краденими даними.
Платформа HuiOne привернула увагу громадськості та правоохоронних органів у середині 2024 року, коли стало відомо, що вона пов’язана з групами організованої злочинності та використовується для відмивання коштів із шахрайських схем. Зокрема, майданчик рекламував послуги з відмивання криптовалют і навіть продаж «розумних» кайданок для жертв торгівлі людьми. Через це компанія Tether заморозила активи на суму 29,62 мільйона $, пов’язані з ринком.
Окрім цього, компанія Elliptic виявила зв’язок між одним із гаманців HuiOne і північнокорейською хакерською групою Lazarus, яка переводила викрадені цифрові активи через платформу. Також повідомляється, що понад 6 мільярдів $ криптовалюти пройшло через телеграм-бота HuiOne, який переважно використовується для онлайн-ігор і азартних ставок.
На початку 2025 року HuiOne Group запустила нові криптопродукти, включно зі стейблкоїном USDH і децентралізованою біржею для обміну криптовалют. Це вважається спробою знизити ризики блокування майданчика провайдерами, такими як Tether або Telegram.Маркетплейс HuiOne Guarantee починався як платформа для торгівлі автомобілями та нерухомістю, але згодом перетворився на місце для незаконної діяльності. Після оприлюднення інформації про шахрайську схему платформа була перейменована на Haowang Guarantee і дистанціювалася від своєї материнської компанії HuiOne Group. Згідно зі звітом ООН, цей ринок має тісні зв’язки з Камбоджею, де розташовані шахрайські центри, що видають себе за законні бізнес-парки.
HuiOne Guarantee продовжує розширювати свою діяльність, незважаючи на санкції та блокування криптовалютних активів, і залишається серйозною загрозою міжнародній безпеці. Відсутність суворого регулювання та можливість працювати анонімно роблять такі платформи привабливими для злочинних угруповань по всьому світу.
