Після того як компанія з Сінгапуру стала жертвою схеми компрометації ділової переписки та переказала $42,3 мільйона фальшивому постачальнику, поліція за сприяння Інтерполу перехопила гроші у Східному Тиморі. Це стало найбільшим поверненням коштів в історії.
Злочинці, видаючи себе за постачальника, надіслали фальшивий лист компанії з Сінгапуру 15 липня з проханням перевести очікувану оплату на новий банківський рахунок у Східному Тиморі. Лист містив незначні помилки в написанні адреси справжнього постачальника. Не підозрюючи про обман, компанія переказала $42,3 мільйона 19 липня. Через чотири дні стало відомо про шахрайство, коли справжній постачальник заявив, що не отримував оплату, після чого було подано звіт у поліцію.
– Поліція Сінгапуру оперативно запросила допомогу у влади Східного Тимору через механізм Інтерполу Global Rapid Intervention of Payments (I-GRIP), який прискорює запити на допомогу у фінансових злочинах у 196 країнах.
– 25 липня поліція Сінгапуру отримала підтвердження, що $39 мільйонів були виявлені та утримані на рахунку фальшивого постачальника.
– Влада Східного Тимору заарештувала сімох підозрюваних, що призвело до додаткового повернення понад $2 мільйони.
– “Вживаються заходи для повернення викрадених коштів жертві у Сінгапурі”, — йдеться у пресрелізі.
Інтерпол продемонстрував свою ефективність у боротьбі з фінансовими злочинами, використовуючи механізм I-GRIP для перехоплення сотень мільйонів доларів незаконних коштів. Цей випадок підкреслює важливість міжнародної співпраці у протидії фінансовим шахрайствам.
