У міжнародній операції, що охопила шість країн, Europol заарештував дев’ять підозрюваних, конфіскувавши €27 мільйонів у криптовалютах, які використовувалися для відмивання коштів, отриманих від масштабного наркотрафіку.
Операція, проведена за участі правоохоронних органів Албанії, Болгарії, Бельгії, Нідерландів, Іспанії та США, стала результатом багаторічних розслідувань. Під час слідства виявили кримінальну мережу в Албанії, яка використовувала криптовалюти для переведення великих сум, що сприяло відмиванню грошей. Europol співпрацював із провідним емітентом стейблкоїнів, глобальним постачальником криптоактивів та великими криптобіржами, включаючи Binance, чия допомога виявилася ключовою для успіху операції.
Використання криптовалют для відмивання грошей стало інноваційним підходом, що активно підтримує інші види злочинів, такі як торгівля зброєю та замовні вбивства. За даними звіту Chainalysis, у 2023 році відбулося значне зменшення обсягу незаконних криптовалютних транзакцій, проте їхній вплив залишається серйозним.
Використання криптовалют кримінальними організаціями стає дедалі популярнішим. Це дає можливість швидко переводити кошти без значних ризиків виявлення. У 2023 році незаконні транзакції складали лише 0.34% від загального обсягу криптовалютних операцій, що свідчить про зростаючі заходи з протидії кіберзлочинності.
Залучення криптовалютних платформ і використання сучасних цифрових інструментів стало вирішальним для розкриття злочинних схем.
Дев’ять підозрюваних заарештовано завдяки співпраці шести країн і залученню ключових криптоплатформ, таких як Binance. Ця операція показала, як сучасні технології можуть бути використані як для злочинів, так і для їхнього викриття.
