30.06.2025
1 хв
565
Європол сповістив про викриття масштабної криптовалютної афери, в котрій понад 5 000 людей з усього світу стали жертвами інвестиційного шахрайства. Загальна сума збитків — понад 540 мільйонів доларів.
Операцію під кодовою назвою Borrelli провела іспанська Guardia Civil спільно з поліцією Естонії, Франції, США та за координації Європолу. П’ятьох підозрюваних затримали 25 червня 2025 року — троє на Канарських островах і двоє в Мадриді. Шахраї організували глобальну мережу переведення коштів — через банківські перекази, криптооперації та готівку, за участю підставних осіб і підставних компаній, зареєстрованих у Гонконгу. Схема базувалась на методиці “романтичного шахрайства”, або “crypto baiting”, коли зловмисники місяцями входять в довіру до жертв у соцмережах або на дейтинг-платформах, а потім примушують вкладати кошти в фальшиві біржі.
Ця історія — частина глобального сплеску криптозлочинності. У 2025 році Мін’юст США подав цивільний позов про конфіскацію понад $225 млн у криптовалюті, пов’язаних із шахрайськими схемами з В’єтнаму та Філіппін. За даними ООН та INTERPOL, штучний інтелект лише посилив ці шахрайські практики, ускладнивши виявлення фейкових особистостей і підроблених платформ.
В окремих регіонах — зокрема в Камбоджі — людей силоміць утримують у “шахрайських центрах”, примушуючи під погрозами обманювати інших. Amnesty International і уряди попереджають про торгівлю людьми, катування та трудове рабство під виглядом високої зайнятості в ІТ-сфері. Telegram-канали навіть рекламували можливість оренди банківських рахунків у США для відмивання грошей, а Meta вже видалила 7 мільйонів акаунтів, пов’язаних із шахрайством.
Сучасні шахрайські криптосхеми — це не просто онлайн-обман, а частина транснаціонального організованого злочинного бізнесу, що охоплює Африку, Азію, Європу та Америку. Поєднання технологій, штучного інтелекту та правових прогалин робить ці схеми майже невловимими для національних систем правосуддя. Європол наголошує: без спільної міжнародної відповіді масштаб шахрайства перевищить традиційні види злочинності.
