Європол ліквідував міжнародне угруповання, яке надурило інвесторів на 3 мільйони євро

У співпраці з правоохоронцями п’яти держав, Європол припинив злочинну діяльність мережі, що управляла шахрайською онлайн-платформою для інвестицій. Аферисти видурили щонайменше 3 мільйони євро з більш ніж 100 ошуканих.

Операція відбулась 13 травня 2025 року одночасно в Албанії, на Кіпрі та в Ізраїлі. В результаті обшуків вилучено електронне обладнання, документацію та готівкові кошти. Затриманого на Кіпрі підозрюваного мають намір екстрадувати до Німеччини.

• Схема полягала в обмані вкладників через підроблену інвестиційну платформу: жертвам демонстрували фальшиві графіки з прибутками, після чого їх переконували вносити значні суми грошей. Натомість кошти осідали на рахунках шахраїв.
• Розслідування стартувало ще у 2022 році після скарги німецької подружньої пари. У 2023 році правоохоронці провели рейди в Бельгії та Латвії, заарештували двох осіб та вийшли на слід ще сімох фігурантів, зокрема менеджерів кол-центрів.

Афера базувалась на психологічному тиску: злочинці представлялись “брокерами”, заманювали вкладників незначними сумами, а потім схиляли до великих інвестицій. Платформа була повністю фальсифікованою — прибутки лише імітувались. Європол створив віртуальний центр керування для координації дій між країнами.

Європейські правоохоронці в черговий раз продемонстрували ефективність міжнародної взаємодії. Справу не завершено — розслідування триває, очікуються нові затримання. Одночасно громадян закликають бути обачними з онлайн-інвестиціями, особливо за умови обіцянок “величезного прибутку”.