47-річна громадянка Китаю Чжімінь Цянь визнала себе винною у відмиванні коштів після того, як поліція Лондона вилучила 61 000 біткоїнів вартістю понад £5,5 млрд — найбільше криптовалютне вилучення в історії Великої Британії та світу.
Слідство тривало сім років і довело, що між 2014 і 2017 роками Цянь організувала масштабне шахрайство в Китаї, де постраждали понад 128 000 людей. Отримані незаконним шляхом кошти вона перевела у біткоїн і згодом намагалася відмити їх через придбання нерухомості у Великій Британії.
Станом на 1 жовтня 2025 року вирок у справі 47-річної Чжімінь Цянь, яка визнала провину у відмиванні коштів після рекордного вилучення 61 000 BTC у Лондоні, ще не оголошено. Суд Саутуорка прийняв її зізнання; строк покарання визначать пізніше. Для порівняння, її спільницю Цзянь Вен у 2024 році засудили до 6 років і 8 місяців ув’язнення.
До схеми була залучена її спільниця Цзянь Вен, яка допомагала купувати майно. У 2024 році її засудили до шести років і восьми місяців ув’язнення за участь у злочині.
Представники прокуратури наголошують: криптовалюти дедалі частіше використовуються організованою злочинністю для приховування походження активів. Цей випадок демонструє масштаб прибутків, які шахраї намагаються легалізувати за допомогою цифрових валют.
Розслідування почалося ще у 2018 році після сигналу про переміщення великих кримінальних активів. Завдяки співпраці лондонської поліції з китайськими правоохоронцями вдалося отримати докази шахрайської діяльності. Сотні документів та криптогаманців ретельно перевірили, що дозволило викрити спроби Цянь уникнути відповідальності, використовуючи підроблені документи.
Слідчі називають цю справу однією з найскладніших у сфері відмивання коштів у Великій Британії.
Засудження Чжімінь Цянь стало результатом багаторічної роботи поліції та прокурорів. Справу вже охрестили історичною, адже вона поєднала міжнародне шахрайство, рекордне вилучення криптовалюти та демонстрацію нових методів боротьби з кіберзлочинністю.
