18.01.2024
1 хв
1841
Світ криптовалют і великих інвестицій неодноразово ставав ареною масштабних афер, але ця історія привернула особливу увагу міжнародних слідчих та урядів. Криптоіндустрія продовжує стрімко розвиватися, і разом з новими фінансовими можливостями з’являються й складніші схеми обману. У центрі уваги — гучне кримінальне провадження, пов’язане з системним виманюванням коштів, великими цифровими активами та підозрами у побудові масштабної мережі незаконних операцій. Американські правоохоронці оприлюднили обвинувачення, що охоплюють транскордонну діяльність, криптоактиви та використання сучасних технологій для прикриття фінансових потоків.
15 жовтня уряд США заявив, що викрив одну з наймасштабніших афер з криптовалютою. У центрі цієї зв’язки опинився голова великого камбоджійського конгломерату Prince Holding Group – Чень Чжі. Влада конфіскувала понад $14 мільярдів у біткоїнах, а самого бізнесмена звинуватили в шахрайстві та відмиванні грошей.
Слідчі стверджують, що компанія Ченя була не просто прикриттям для фінансових махінацій, а використала примусову працю та обман інвесторів у всьому світі.
Схему, яку в англомовній літературі називають pig butchering (дослівно — «відгодовування/забій свиней»), використовують для масштабних фінансових шахрайств. Суть дуже проста — і водночас підступна: зловмисники цілеспрямовано шукають жертв у месенджерах і соцмережах, встановлюють контакт і поступово вибудовують довіру.
Спочатку шахраї видають себе за знайомих, колег або навіть за романтичний інтерес: вони дружні, уважні, здаються корисними й щедрими. Часто процес триває тижнями або місяцями: кропітке «відгодовування» — маленькі виграші або фіктивні прибутки, які дають жертві відчуття успіху і впевненості у «інвестиціях».
Коли довіра досягає потрібного рівня, жертві пропонують «вкласти» більшу суму в нібито вигідні криптовалютні проєкти або на фальшиві торгові платформи. Платформи часто імітують справжні біржі: професійний інтерфейс, фальшиві відгуки, підроблені графіки доходності. Після переказу грошей кошти виводяться з рахунків — і людина виявляється повністю позбавлена доступу до своїх заощаджень.
За даними слідчих органів, такі мережі можуть приносити організаторам величезні суми; згадується, що в окремих випадках щоденний виторг сягав десятків мільйонів доларів. Загальний масштаб і організованість операцій роблять цю схему особливо небезпечною: задіяні скоординовані групи, фейкові компанії, підставні рахунки і складна інфраструктура для відмивання коштів.
Короткий перелік ознак, на які варто звертати увагу:
Невідомі користувачі, які швидко переходять від простого спілкування до пропозицій «вигідних інвестицій».
Запрошення в закриті чати або пропозиції скористатися незнайомими платформами для торгівлі.
Перші «виграші», які потрібно реінвестувати для отримання більшого доходу.
Тиск на швидке прийняття рішення або страх упущеної вигоди.
За даними слідства, ця схема приносила організаторам до $30 мільйонів на день.
Структура, створена Ченем, функціонувала як цілісна індустрія обману. За даними слідства, підконтрольні компанії звели щонайменше десять захищених комплексів у Камбоджі. Усередині утримували трудових мігрантів, яких позбавляли документів і фактично ізолювали від зовнішнього світу. Робітників змушували по 12–14 годин щоденно вести переписки з потенційними жертвами, використовуючи величезну мережу фальшивих профілів у соцмережах і месенджерах. Території були обладнані огорожами з колючим дротом та охороною, а будь-які спроби втечі або непокори каралися фізичним насильством. По суті, це були справжні «заводи шахрайства», де цифрове обманювання поставили на конвеєр.
Отримані злочинним шляхом кошти виводилися через мережу пов’язаних компаній і офшорів. Далі вони вкладалися у предмети розкоші та реальні активи: приватні літаки, яхти, елітні апартаменти, ювелірні вироби, рідкісні годинники та твори мистецтва — серед яких, за слідством, були роботи Пабло Пікассо. Це класична схема відмивання — змішування незаконного прибутку з «чистими» операціями всередині міжнародного холдингу.
Проти Ченя у США висунуто низку кримінальних звинувачень, і йому загрожує до сорока років позбавлення волі. Американська влада конфіскувала понад 127 тисяч BTC, які можуть бути спрямовані на відшкодування збитків постраждалим. Також США та Велика Британія запровадили санкції проти причетних структур. Натомість офіційна реакція Камбоджі станом на зараз лишається вкрай обмеженою.
ООН зазначає, що десятки тисяч людей у Камбоджі, М’янмі, Таїланді та сусідніх державах змушені працювати у таких схемах. Це не просто інтернет-шахрайство — а цілі кримінальні агломерації з елементами насильства, позбавлення волі та торгівлі людьми. Експерти підкреслюють: справа Ченя демонструє зміни у міжнародній політиці — питання більше не ігнорується на глобальному рівні.
Після військового перевороту 2021 року М’янма стала одним із головних центрів кіберзлочинності у регіоні. Під виглядом легальної роботи туди привозять іноземців, забирають їхні документи і силою змушують працювати у шахрайських колл-центрах. Багато таких об’єктів поєднані з казино та «спеціальними економічними зонами», які фактично контролюють кримінальні угруповання.
Ці структури працюють як комерційні кримінальні корпорації: стабільні фінансові потоки, охорона, внутрішня дисципліна та власні логістичні канали для відмивання грошей. Збитки лише у США вимірюються мільярдами доларів на рік, а загальний оборот індустрії у Південно-Східній Азії оцінюють у десятки мільярдів.
Після воєнного перевороту 2021 року на прикордонних територіях, особливо у штаті Карен, зросли десятки кримінальних «міст». Казино та туристичні зони стали прикриттям для торгівлі людьми, кібершахрайства та відмивання грошей. Сьогодні у понад 60 таких центрах утримують до 200 тисяч осіб.
Жертв заманюють через соцмережі та сайти з фейковими вакансіями, оплачують переліт, а на місці відбирають документи. Далі основна примусова діяльність жертв – це вищеописана зв’язка під назвою «вибій свиней».
Дохід із одного великого комплексу, наприклад KK Park, становить десятки мільйонів доларів на місяць. За даними Chainalysis, лише у США за 2023 рік такі схеми завдали $4,4 млрд збитків.
Відомо, що за цим бізнесом стоять китайські кримінальні мережі, пов’язані з фігурами Ше Чжицзян і Ван Куок Кой. Криптовалюти та офшори допомагають легалізувати злочинні доходи.
Влада Таїланду та Китаю намагається обмежити діяльність цих центрів, а правозахисники, включаючи Global Alms, допомагають жертвам бігти. Проте через нестабільну ситуацію в країні скам-індустрія продовжує зростати. Її оборот оцінюється приблизно $40 млрд на рік. Зло не дрімає, тому варто зберігати особливу пильність та обережність.
Історія із багатомільярдною криптосхемою, до якої причетний один із найбагатших бізнесменів Камбоджі, наочно показує, що сучасний фінансовий злочин — це не просто про цифрові активи чи хитрі інвестиційні платформи. Це — про зламані життя, примусову працю, торгівлю людьми та масштабну тіньову індустрію, що охоплює кілька країн і приносить мільярди доларів на місяць.
Світ дуже швидко усвідомлює: криптовалютне шахрайство давно вийшло за межі інтернет-форумів і телеграм-чатів. Воно перетворилося на кримінальну екосистему з власними «фабриками обману», охороною, кураторськими структурами, фейковими компаніями та політичним прикриттям. Гучна справа проти Ченя — не лише удар по одному конкретному конгломерату, а символ змін у глобальному підході до боротьби зі скам-центрами та цифровим рабством.
