Брендан Ганн, брат відомої австралійської брейк-дансерки Рейчел Ганн (Рей Ганн), опинився в центрі скандалу. Австралійська комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) звинуватила його у відмиванні грошей через криптовалютну схему.
За даними слідства, він обробив чеки на загальну суму 181 000 доларів, отримані від трьох інвесторів, які бажали конвертувати їх у цифрові активи. Регулятор стверджує, що пан Ганн намагався відкрити кілька банківських рахунків для отримання та переказу коштів, але банки закрили їх через підозри в шахрайстві. Його неодноразово попереджали про ризики, але він продовжував діяти, незважаючи на обмеження. У разі визнання винним Брендану Ганну загрожує до трьох років ув’язнення або штраф у розмірі 37 800 доларів США.
Це не перший випадок, коли Австралія стикається з масштабним криптовалютним шахрайством: у 2021 році інвестори втратили 21 мільйон доларів через крах MyCryptoWallet і Blockchain Global Limited (ACX); у 2022 році – Digital Surge, Mine Digital і TrigonX збанкрутували, що призвело до подальших фінансових втрат. Лише за останній тиждень ASIC заблокувала 10 240 шахрайських веб-сайтів, у тому числі 7 227 фальшивих інвестиційних платформ, 1 564 фішингові сторінки та 1 257 криптовалютних шахрайств.
Уряд Австралії посилив контроль над ринком криптовалют після низки гучних випадків шахрайства. Справа Брендана Ганна ще раз підтверджує готовність влади карати тих, хто використовує цифрові активи для відмивання грошей, а зусилля з регулювання криптовалют з кожним роком стають все жорсткішими.
