06.11.2025
1 хв
423
Європейські правоохоронці затримали дев’ятьох учасників масштабної схеми відмивання грошей: зловмисники створили десятки фейкових криптоінвестиційних платформ і виманили у жертв сотні мільйонів євро, маскуючи шахрайство під легальні високодохідні інвестиції. Розслідування встановило, що група діяла через професійно оформлені фальшиві криптоплатформи, на яких обіцяли високі прибутки. Потенційних інвесторів приводили на ці сайти через таргетовану рекламу в соцмережах, підроблені новинні статті та фейкові відгуки від “знаменитостей”.
Коли жертви переказували криптовалюту, доступ до активів блокувався, а гроші проходили через складні ланцюжки на блокчейні — так зловмисники «відмивали» близько €600 млн. У ході обшуків у підозрюваних вилучили €800 000 на банківських рахунках, 415 000 € у криптовалюті та €300 000 готівкою.
Операцію координували правоохоронці Бельгії, Франції, Кіпру, Німеччини та Іспанії, які працювали в єдиній слідчій групі за підтримки Eurojust. Саме ця міжнародна взаємодія дозволила швидко встановити зв’язки між десятками платформ та простежити рух активів.
Eurojust не вперше допомагає ліквідувати транснаціональні шахрайські схеми. У червні організація підтримала арешт семи осіб, що продавали фейкові товари через зламані акаунти інтернет-платформ. У липні спільна операція зруйнувала банду, яка займалася банкоматним шахрайством, завдавши збитків на понад €580 000.
Використання криптовалют для відмивання грошей стало класичною тактикою фінансових злочинних груп: прозорість блокчейну дає змогу відстежувати транзакції, але складні маршрути та обмінні «мікси» досі ускладнюють роботу слідчих.
Операція демонструє, наскільки швидко еволюціонують шахраї, створюючи легкоправдоподібні інвестплатформи та використовуючи соцмережі як головний канал впливу. Водночас ефективна взаємодія між правоохоронцями ЄС показує, що навіть добре організовані схеми можуть бути демонтовані. Користувачам же важливо пам’ятати: жодні інвестиції, отримані через рекламу в соцмережах або «дивовижні відгуки» зірок, не варто вважати безпечними без ретельної перевірки.
