14.07.2025
1 хв
756
Українські та німецькі правоохоронці ліквідували мережу шахрайських кол-центрів, учасники якої під виглядом інвестицій у криптовалюти та акції виманили понад 4,3 мільйона євро. Жертвами аферистів стали щонайменше 135 громадян Німеччини, а серед затриманих опинився організатор злочинної схеми.
Операцію під назвою Trade провели співробітники Департаменту кіберполіції, Головного слідчого управління Національної поліції України та правоохоронних органів Німеччини. За даними слідства, шахраї створили мережу кол-центрів по всій Україні, оператори яких представлялися фінансовими консультантами та переконували людей вкладати гроші в криптовалюти, акції й інші фінансові інструменти.
Для цього зловмисники використовували підроблені інвестиційні платформи, де жертвам пропонували відкрити рахунки та переказати кошти. Шахраї допомагали клієнтам купувати криптовалюту, після чого гроші надходили на підконтрольні їм гаманці. В окремих випадках аферисти також отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих.
Щоб приховати походження викрадених коштів, учасники угруповання переказували їх через мережу банківських рахунків, криптовалютних бірж і цифрових гаманців. За даними Кіберполіції України, слідчим уже вдалося встановити 135 постраждалих громадян Німеччини, які загалом втратили понад 4,3 мільйона євро.
У серпні та вересні 2026 року українські й німецькі правоохоронці провели понад 50 обшуків у Києві та інших регіонах України. Під час операції вилучили комп’ютери, мобільні телефони, SIM-картки, апаратні криптогаманці, документи та понад 90 тисяч доларів готівкою.
За результатами слідчих дій затримали чотирьох учасників злочинної організації, зокрема її ймовірного керівника. У разі доведення вини їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці продовжують встановлювати інших причетних до шахрайської мережі та шукати додаткових потерпілих.
Це вже не перша подібна операція в Україні. У вересні правоохоронці ліквідували іншу мережу фальшивих криптоінвестиційних платформ, яка ошукувала користувачів із понад 20 країн. Тоді слідчі встановили 62 потерпілих, серед яких були громадяни Канади, Франції, Німеччини, Ізраїлю, Латвії, Литви, Польщі, Іспанії та Великої Британії.
Розслідування міжнародної операції Trade триває. Правоохоронці не виключають, що кількість постраждалих і загальна сума збитків можуть зрости після встановлення всіх епізодів шахрайства.
