03.05.2023
1 хв
2944
Дізнайтеся, як ефективно досліджувати політично значущих осіб (ПЗО) за допомогою сучасних OSINT-інструментів. Практичні поради та детальні методи для кожного, хто цікавиться безпекою та аналітикою.
Дослідження політично значущих осіб (PEPs) та міжнародної корупції вимагає детального і продуманого підходу, використання спеціалізованих баз даних та інструментів для розслідувань. Важливо приділяти увагу не лише головній особі, але й її близьким. Часто знайдені зв’язки можуть бути непрямими, через партнерів, родичів або бізнес-партнерів.
Зосередьтеся на людях, близьких до основної особи, яка вас цікавить, наприклад на членах сім’ї, близьких друзях, ділових партнерах і ключових партнерах. Ці зв’язки часто виявляють непрямі зв’язки з корупцією чи прихованими активами.
Алеф від OCCRP (aleph.occrp.org)
База даних офшорних витоків від ICIJ (offshoreleaks.icij.org)
OpenSanctions (opensanctions.org)
StAR Asset Recovery Watch Database Світового банку (star.worldbank.org/asset-recovery-watch-database)
LittleSis (littlesis.org)
Шукайте незвичайні фінансові операції, записи про власність та інші активи, які часто ховаються під іменами партнерів або членів сім’ї.
Поєднуйте інформацію з публічних архівів із новинними статтями, особливо тими, що містяться в невеликих або іноземних джерелах новин, щоб отримати цінну місцеву та міжнародну інформацію.
Такі платформи, як Datashare ICIJ (datashare.icij.org), Aleph і Google Pinpoint (journaliststudio.google.com), дозволяють ефективно організовувати й аналізувати великі обсяги документів. Ці робочі області можуть перехресно посилатися на точки даних у різних файлах, виявляючи приховані зв’язки.
Використовуйте бази даних для перехресних посилань на імена та сутності, виявляючи приховані зв’язки та мережі.
Зосередьтеся на непрямих зв’язках, оскільки зв’язки часто пов’язані не безпосередньо з головною особою, а з кимось із близьких.
Зв’язки в соціальних мережах можуть надати розуміння особистих і професійних стосунків.
Корпоративні реєстрації та інші офіційні документи можуть виявити зв’язки між юридичними та фізичними особами. Поєднання їх із новинними статтями та даними соціальних мереж допомагає подолати розрив між професійною та соціальною сферами.
Такі платформи, як Aleph і Google Pinpoint, можуть автоматично розпізнавати текст і отримувати дані із завантажених документів, що полегшує ідентифікацію відповідних імен і місць у великому обсязі даних.
Дотримуючись цих методів і застосовуючи відповідні інструменти, журналісти та дослідники можуть розплутати складні мережі та глибше проникнути в свої теми, посилюючи ефективність і значущість своїх розслідувань.
